Première action
Identifier l’entité exacte et la transaction, puis classer les déclarations importantes à vérifier. Utiliser des identifiants stables avant de relier personnes, procédures ou sociétés.
Parcours thématique
Due diligence et décisions de réputation
Vérifier entités et fonctions, interpréter allégations et avis publics, et définir les conditions d’une décision.
Quelle affirmation non résolue pourrait changer la décision ?
Résultat utile
Un contrôle d’identité documenté, des constats de risque contextualisés, les documents manquants et des conditions explicites pour avancer ou différer.
Limite de lecture
Une accusation n’est pas une décision ; une adresse commune n’est pas un lien de contrôle ; un avis négatif n’est pas automatiquement manipulé. Garder dates, issues et explications alternatives plausibles.
Sélectionner le guide qui répond à la question
Checklist de due diligenceGuide décision · 11 minVérifier une entreprise et ses dirigeantsGuide due diligence · 13 minVérifier une identité en ligneGuide OSINT · 9 minQualifier une vague d’avis en ligneGuide réputation · 13 minQualifier une rumeur ou campagneGuide influence · 12 minVérifier une collecte de fonds en ligneGuide vérification · 12 min
Garder la décision traçable
Consigner le fait à vérifier, les éléments examinés, ce qui reste inconnu, la personne responsable et le déclencheur de prochaine revue. Le résultat est utile si un autre lecteur peut comprendre pourquoi une action a été choisie et ce qui la ferait changer.
Observatoire des menaces 202520 indicateurs · CSV + JSONMatrice de fiabilité des sources OSINT32 types de sources · filtre + CSVLexique du renseignement numérique56 termes · filtre + CSVMatrice de vérifications numériques36 contrôles · filtre + CSVTriage des incidents numériques28 situations · filtre + CSV